中國人民銀行國家市場監(jiān)督管理總局令〔2024〕第3號（受益所有人信息管理辦法）

《受益所有人信息管理辦法》已經(jīng)中國人民銀行行務會議審議通過和國家市場監(jiān)督管理總局審簽，并經(jīng)國務院批準，現(xiàn)予發(fā)布，自2024年11月1日起施行。

中國人民銀行行長 潘功勝

國家市場監(jiān)督管理總局局長 羅文

2024年4月29日

受益所有人信息管理辦法

第一條為提高市場透明度，維護市場秩序、金融秩序，預防和遏制洗錢、恐怖主義融資活動，根據(jù)反洗錢和企業(yè)登記管理有關法律、行政法規(guī)，制定本辦法。

第二條下列主體（以下統(tǒng)稱備案主體）應當根據(jù)本辦法規(guī)定通過相關登記注冊系統(tǒng)備案受益所有人信息：

（一）公司；

（二）合伙企業(yè)；

（三）外國公司分支機構 ……